洛陽玻璃股份有限公司. (股份編號: 1108)

日期	文件
17-10-2025 16:41	董事會會議通知
02-10-2025 16:56	截至二零二五年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表
03-09-2025 16:23	關於召開2025年半年度業績說明會的公告
01-09-2025 17:26	截至二零二五年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
29-08-2025 21:16	海外監管公告 - 關於在中國建材集團財務有限公司開展金融業務的風險持續評估報告
29-08-2025 21:14	海外監管公告 - 董事會決議公告
29-08-2025 21:14	二零二五年中期業績公告
19-08-2025 16:47	董事會會議通知
01-08-2025 17:51	截至二零二五年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
15-07-2025 20:17	2025年中期業績預告
14-07-2025 21:38	須予披露及關連交易的補充公告 - (1) 非全資附屬公司投資建設2000t/d光伏組件超薄封裝材料項目；及 (2) 向非全資附屬公司增資
02-07-2025 17:13	截至二零二五年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表
29-06-2025 17:57	海外監管公告 - 經理層成員經營業績考核辦法
29-06-2025 17:53	海外監管公告 - 經理層成員薪酬管理辦法
28-06-2025 00:04	海外監管公告 - 北京大成律師事務所關於凱盛新能源股份有限公司2024年年度股東會的法律意見書
27-06-2025 23:59	海外監管公告 - 董事會決議公告
27-06-2025 23:56	須予披露及關連交易 - (1) 非全資附屬公司投資建設2000t/d光伏組件超薄封裝材料項目；及 (2) 向非全資附屬公司增資
27-06-2025 23:53	董事會戰略委員會實施細則
27-06-2025 23:50	董事會薪酬與考核委員會實施細則
27-06-2025 23:48	董事會提名委員會實施細則
27-06-2025 23:46	章程
27-06-2025 23:44	董事會名單、角色和職能
27-06-2025 23:39	第十一屆董事會第一次會議決議公告
27-06-2025 23:37	二零二四年年度股東會決議公告
12-06-2025 21:51	須予披露交易的最新消息公告 - 完成通過增資方式收購江蘇凱盛新材料有限公司74.60%股權之市場監管變更登記手續
02-06-2025 16:57	截至二零二五年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
29-05-2025 21:30	二零二四年年度股東會通告
29-05-2025 21:20	海外監管公告 - 續聘會計師事務所公告
29-05-2025 21:17	海外監管公告 - 獨立董事提名人聲明及承諾
29-05-2025 21:13	海外監管公告 - 獨立董事候選人聲明與承諾
29-05-2025 21:08	海外監管公告 - 監事會決議公告
29-05-2025 21:01	海外監管公告 - 董事會決議公告
29-05-2025 20:54	董事會審計與風險委員會實施細則
29-05-2025 20:46	董事會名單、角色和職能
29-05-2025 20:39	(1) 建議換屆選舉及委任第十一屆董事會董事；(2) 建議第十一屆董事會薪酬方案；(3) 建議取消監事會並修訂公司章程及議事規則；(4) 取消合規委員會；及 (5) 修改審計（或審核）委員會名稱、職責及其實施細則
06-05-2025 16:18	截至二零二五年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表
29-04-2025 19:06	2025年第一季度報告
25-04-2025 20:45	海外監管公告 - 北京大成律師事務所關於凱盛新能源股份有限公司2025年第一次臨時股東會的法律意見書
25-04-2025 20:40	於二零二五年四月二十五日舉行的二零二五年第一次臨時股東會決議公告
15-04-2025 15:41	董事會會議通知
01-04-2025 16:08	截至二零二五年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
30-03-2025 21:56	內幕消息 - 關於2024年度資產減值準備計提及核銷的公告
30-03-2025 21:56	截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公告
30-03-2025 21:55	海外監管公告 - 關於2024年度擬不進行利潤分配的公告
30-03-2025 21:55	海外監管公告 - 營業收入扣除情況表專項核查報告
30-03-2025 21:54	海外監管公告 - 關於在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險持續評估報告
30-03-2025 21:54	海外監管公告 - 涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務的專項說明
30-03-2025 21:54	海外監管公告 - 非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明
30-03-2025 21:53	海外監管公告 - 二零二四年度內部控制審計報告
30-03-2025 21:53	海外監管公告 - 二零二四年度審計報告
30-03-2025 21:53	海外監管公告 - 關於2024年度會計師事務所履職情況的評估報告
30-03-2025 21:52	海外監管公告 - 董事會審計（或審核）委員會對會計師事務所履行監督職責情況的報告
30-03-2025 21:52	海外監管公告 - 第十屆董事會獨立董事專門會議審核意見
30-03-2025 21:52	海外監管公告 - 董事會審計（或審核）委員會2024年度履職情況報告
30-03-2025 21:51	海外監管公告 - 2024年度獨立董事述職報告
30-03-2025 21:51	海外監管公告 - 2024年度獨立董事述職報告
30-03-2025 21:51	海外監管公告 - 2024年度獨立董事述職報告
30-03-2025 21:50	海外監管公告 - 2024年度獨立董事述職報告
30-03-2025 21:50	海外監管公告 - 2024年度獨立董事述職報告
30-03-2025 21:50	海外監管公告 - 關於獨立董事獨立性情況自查情況的專項報告
30-03-2025 21:50	海外監管公告 - 2024年度內部控制評價報告
30-03-2025 21:49	海外監管公告 - 2024年度環境、社會和公司治理報告
30-03-2025 21:48	海外監管公告 - 監事會決議公告
30-03-2025 21:47	海外監管公告 - 董事會決議公告
25-03-2025 20:00	關於參加中國建材集團有限公司上市公司集體業績說明會的公告
18-03-2025 19:54	董事會會議公告
03-03-2025 18:45	董事會名單、角色和職能
03-03-2025 18:44	(1)獨立非執行董事離任；及(2)董事委員會組成變動
03-02-2025 15:36	截至二零二五年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
27-01-2025 18:10	2024年年度業績預告
02-01-2025 17:35	截至二零二四年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表